上篇　类案公诉实务

第一讲　金融犯罪概述

　一、金融与金融犯罪

　　（一）金融

　　（二）金融犯罪

　二、金融犯罪的现状、原因及防治

　　（一）金融犯罪的现状

　　（二）金融犯罪的原因分析

　　（三）金融犯罪的防治对策

　三、办理民间金融领域犯罪案件的新问题

　　（一）近年来民间金融犯罪的成因和特点

　　（二）民间金融犯罪案件办理中的问题和难点

　　（三）“宽严相济”在查办民间金融犯罪案件中的运用与实践

第二讲　金融犯罪公诉工作的主要做法

　一、检察机关办理金融犯罪案件的一些经验做法

　　（一）深化专业化建设，创新工作模式

　　（二）加强法律监督力度，拓宽法律监督空间

　　（三）加强类案调研，积极延伸检察职能，参与社会管理

　二、金融犯罪案件证据审查要点

　　（一）物证、书证的审查和判断

　　（二）证人证言的审查和判断

　　（三）被害人陈述的审查和判断

　　（四）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的审查判断

　　（五）鉴定意见

　　（六）电子数据证据

　三、对较为复杂的金融犯罪庭审掌控

　　（一）A公司涉嫌非法吸收公众存款案的庭前准备

　　（二）A公司涉嫌非法吸收公众存款案的庭审公诉谋略的运用

　　（三）复杂金融案件庭审经验

第三讲　货币犯罪

　一、货币犯罪基础知识

　　（一）货币基础知识

　　（二）货币犯罪的刑事立法概况

　　（三）货币犯罪的基本特征

　　（四）货币犯罪的新近发展

　二、伪造货币罪

　　（一）犯罪构成要件

　　（二）疑难点司法认定

　　（三）办案依据查询与适用

　三、出售、购买、运输假币罪

　　（一）犯罪构成要件

　　（二）疑难点司法认定

　　（三）办案依据查询与适用

　四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪

　　（一）犯罪构成要件

　　（二）疑难点司法认定

　　（三）办案依据查询与适用

　五、持有、使用假币罪

　　（一）犯罪构成要件

　　（二）疑难点司法认定

　　（三）办案依据查询与适用

　六、变造货币罪

　　（一）犯罪构成要件

　　（二）疑难点司法认定

　　（三）办案依据查询与适用

第四讲　妨害金融机构管理犯罪

　一、妨害金融机构管理犯罪基础知识

　　（一）必备专业知识

　　（二）妨害金融机构犯罪的刑事立法概况

　二、擅自设立金融机构罪

　　（一）犯罪构成要件

　　（二）疑难点司法认定

　　（三）办案依据查询与适用

　三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

　　（一）犯罪构成要件

　　（二）疑难点司法认定

　　（三）办案依据查询与适用

第五讲　金融资金犯罪

第六讲　金融票证犯罪

第七讲　证券、期货犯罪

第八讲　外汇、洗钱犯罪

第九讲　金融诈骗犯罪

第十讲　金融犯罪案件其他办案依据查询与适用

下篇　专业化公诉样本

　案件一　刘某某、余某、王某某出售、购买假币案

　案件二　赵某某持有假币案

　案件三　A公司非法吸收公众存款案

　案件四　吴某某内幕交易案

　案件五　杨某某利用未公开信息交易案

　案件六　汪某某操纵证券市场案

　案件七　何某某、杨某某集资诈骗案

　案件八　钮某某、郑某集资诈骗案

　案件九　伊某贷款诈骗案

　案件十　罗某某、袁某某贷款诈骗案

　案件十一　孙某、张某某票据诈骗案

　案件十二　陈某信用证诈骗案

　案件十三　泰某信用卡诈骗案

　案件十四　程某某信用卡诈骗案

　案件十五　李某保险诈骗案

后记